1. Анкета клиента юридического лица;
2. Сведения для идентификации физического лица (заполняется на ЕИО, представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей).

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:

3. Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
4. Копии Свидетельств/Сертификатов:
• документ о государственной регистрации;
• документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица-нерезидента;
• документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента;
• документ об акционерах юридического лица – нерезидента;
• документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства;
• нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет (ИНН/КИО) иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации;
5. Паспорт бенефициарного владельца организации (копия, заверенная организацией - для иностранного паспорта - нотариально заверенный перевод на русский язык);
6. Паспорт руководителя организации (копия, заверенная организацией - для иностранного паспорта - нотариально заверенный перевод на русский язык);
7. Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии или документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде (копия, заверенная организацией);
8. Два рекомендательных письма.

Клиентский отдел,
тел.: (495) 232-3182;