• 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
• 2. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества.
• 3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
• 4. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции: утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров, утверждение новой редакции Положения о Совете директоров, утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии.
• 5. Избрание Совета директоров Общества: определение количества членов Совета директоров, определение порядка избрания в Совет директоров, избрание Совета директоров Общества.
• 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Одобрение сделки по приобретению акций ЗАО "РБК-ТВ".
• 9. Одобрение сделки по предоставлению займа ЗАО "Издательский дом РосБизнесКонсалтинг".
• 10. Одобрение сделок между Обществом и его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
• Совет директоров ОАО "РБК Информационные Системы" решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не производить распределение прибыли, в том числе выплат дивидендов и убытков Общества по результатам 2002 г. среди акционеров.
• Специализированный регистратор ЗАО "Иркол" составит список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 17 апреля 2003 г.

Источник материала "СКРИН.ру".

Вторник, 1 апреля 2003, 14:31