| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. |
Принято: Да |
За: 491931128
Воздержался: 1800
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. |
Принято: Да |
За: 491931128
Воздержался: 1800
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года в общем размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда
девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей:
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года, решение об объявлении
которых было принято Общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №
39 от 01.12.2016 г.) в размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча
четыреста двадцать семь 50/100) рублей, что составляет 7,50 (Семь 50/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
|
Принято: Да |
За: 491842924
Воздержался: 90004
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7
(Семи) членов:
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 |
Якунин Вадим Сергеевич |
Принято: Да |
За: 482493662
|
| Номер проекта решения:4.1.2 |
Музяев Вадим Геннадиевич |
Принято: Да |
За: 482015734
|
| Номер проекта решения:4.1.3 |
Якунина Юлия Сергеевна |
Принято: Да |
За: 482415734
|
| Номер проекта решения:4.1.4 |
Севастьянов Леонид Михайлович |
Принято: Да |
За: 482014934
|
| Номер проекта решения:4.1.5 |
Сухорученко Александр Николаевич |
Принято: Да |
За: 482015734
|
| Номер проекта решения:4.1.6 |
Горбунов Вадим Николаевич |
Принято: Да |
За: 482028734
|
| Номер проекта решения:4.1.7 |
Гуз Сергей Анатольевич |
Принято: Да |
За: 550541964
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич |
Принято: Да |
За: 363077728
|
| Номер проекта решения:5.2 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна |
Принято: Да |
За: 363077728
|
| Номер проекта решения:5.3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна |
Принято: Да |
За: 363077728
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «22» июня
2017 г., в размере 3 984 750 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов.
Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета
при Совете директоров Общества за этот же период в размере 664 125 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать пять) рублей
в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного
прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества,
оплата производится пропорционально отработанному времени.
|
Принято: Да |
За: 491807724
Воздержался: 4
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит». |
Принято: Да |
За: 491215196
Против: 700232
Воздержался: 17500
|
| Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
|
Принято: Да |
За: 491215196
Против: 700232
Воздержался: 17500
|
| Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 482143538
Против: 9789390
|
| Номер проекта решения:10.1 |
Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
– Соглашения о новации, заключаемое Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Кредитор» с Акционерным обществом «Рафарма»
– «Должник», на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Кредитного
соглашения, заключенного между АО «Рафарма» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 24.12.2009
г. № 110100/1094, в редакции дополнений от 11.07.2012 г. №1, от 04.04.2013 г. №2, дополнения, заключенного путем обмена письмами
от 03.04.2014 г. №1101/110100-АБ, и от 03.04.2014 г. №83, все права требования по которому в полном объеме перешли к ПАО
«ПРОТЕК» на основании Договора цессии № 110100/1094/1095-Ц, заключенного 17.04.2017 г. между ПАО «ПРОТЕК» и ГК «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на заемно
|
Принято: Да |
За: 43670314
Против: 9617364
|
