финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Сообщения депонентам

    ОАО "ТГК-1"

    Реквизиты корпоративного действия
    Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
    Дата КД (факт.) 20 июня 2016 г. 14:00
    Дата фиксации 12 мая 2016 г.
    Форма проведения собрания Очная
    Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Б
    алтик Отель (Renaissance St. Peterburg Baltic Hotel), бальный зал

    Информация о ценных бумагах
    Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
    ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0 ЗАО "СР-ДРАГа"
    ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. акции обыкновенные TGK1/DR RU000A0JNUD0 ЗАО "СР-ДРАГа" 7

    Результаты голосования
    Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) Принято: Да
    За: 3310136791162
    Против: 241978
    Воздержался: 38039068
    Номер проекта решения:9.1 Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) Принято: Да
    За: 2175153840546
    Против: 1135082766239
    Воздержался: 290706911
    Номер проекта решения:7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) Принято: Да
    За: 3310089898511
    Против: 245495
    Воздержался: 432421726
    Номер проекта решения:9.2 Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx) Принято: Нет
    За: 179094877754
    Против: 1135086157169
    Воздержался: 290560436
    Номер проекта решения:2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053 Распределить на: Резервный фонд 133 803 Фонд накопления 1 605 631 Дивиденды 936 619 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенну (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) Принято: Да
    За: 3310214008717
    Против: 818380
    Воздержался: 270750730
    Номер проекта решения:7.2 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) Принято: Да
    За: 3310254963949
    Против: 424409
    Воздержался: 268177249
    Номер проекта решения:3.1 Избрать в Совет директоров Общества: Принято: Да
    За: 0
    Против: 202661272
    Воздержался: 3864842630
    Номер проекта решения:3.1.13 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «УТСК», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕПЛОВОМУ БИЗНЕСУ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» Принято: Да
    За: 3151780710766
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.6 БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТГК-1» Принято: Да
    За: 2935946038522
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.15 ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ» Принято: Да
    За: 3152249179341
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.10 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Принято: Нет
    За: 30439422348
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.7 КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Принято: Да
    За: 2930518451249
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.5 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» Принято: Да
    За: 2930352643072
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.14 КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ FORTUM, СТРАТЕГИЯ И СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ Принято: Да
    За: 3151798205590
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.8 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» Принято: Нет
    За: 30457878762
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.9 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» Принято: Нет
    За: 30392113945
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.1 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» Принято: Да
    За: 5445949647583
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.2 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Принято: Да
    За: 3573930604833
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.11 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Принято: Нет
    За: 30393894922
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.12 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ» Принято: Да
    За: 3152003121765
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.3 ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» Принято: Да
    За: 2930498146130
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:3.1.4 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Принято: Да
    За: 2930387901523
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:7.3 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) Принято: Да
    За: 3310259040919
    Против: 840923
    Воздержался: 262720388
    Номер проекта решения:9.3 Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.3.docx) Принято: Да
    За: 2175154876309
    Против: 1135083557313
    Воздержался: 290924585
    Номер проекта решения:4.1 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» Принято: Да
    За: 2123201338477
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:4.2 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» Принято: Да
    За: 2164248035808
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:4.3 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Принято: Да
    За: 2164248669826
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:4.4 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» Принято: Да
    За: 2163895700026
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:4.5 САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО РИСК-КОНТРОЛЮ ОАО «ФОРТУМ» Принято: Нет
    За: 1135763974668
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:4.6 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Принято: Да
    За: 2123010792158
    Против: 0
    Воздержался: 0
    Номер проекта решения:9.4 Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.4.docx) Принято: Нет
    За: 179095268066
    Против: 1135083596781
    Воздержался: 290691460
    Номер проекта решения:5.1 Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон». (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) Принято: Да
    За: 3310248268484
    Против: 1797470
    Воздержался: 273499653
    Номер проекта решения:9.5 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.5.docx) Принято: Нет
    За: 178858243092
    Против: 1266123
    Воздержался: 1135386061872
    Номер проекта решения:6.1 Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) Принято: Да
    За: 3310088857693
    Против: 292598
    Воздержался: 434484135
    Номер проекта решения:9.6 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; ср (Полный текст содержится в файле Решение 9.6.docx) Принято: Нет
    За: 179041136704
    Против: 13256260
    Воздержался: 1135415489062
    Номер проекта решения:9.7 Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.7.docx) Принято: Нет
    За: 179008690588
    Против: 32413861
    Воздержался: 1135429732378
    Номер проекта решения:9.8 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.8.docx) Принято: Да
    За: 1284084061583
    Против: 24494707
    Воздержался: 30378529329
    Номер проекта решения:8.1 1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что обща (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) Принято: Да
    За: 2174883515200
    Против: 74714180
    Воздержался: 1135563476601
    Номер проекта решения:9.9 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.9.docx) Принято: Да
    За: 1314146916176
    Против: 14026141
    Воздержался: 311077903
    Номер проекта решения:9.10 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.10.docx) Принято: Да
    За: 1314134590360
    Против: 8818569
    Воздержался: 327466131
    Номер проекта решения:9.11 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещени (Полный текст содержится в файле Решение 9.11.docx) Принято: Да
    За: 1314105178714
    Против: 21162053
    Воздержался: 344665217
    Номер проекта решения:9.12 Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.12.docx) Принято: Да
    За: 1313883546558
    Против: 47533140
    Воздержался: 339751099
    Номер проекта решения:9.13 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.13.docx) Принято: Да
    За: 1313935424938
    Против: 21635005
    Воздержался: 313234980
    Номер проекта решения:9.14 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.14.docx) Принято: Нет
    За: 148816958377
    Против: 1135106925983
    Воздержался: 30347405138
    Номер проекта решения:9.15 Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.15.docx) Принято: Нет
    За: 148831525610
    Против: 1135107126019
    Воздержался: 30332633281
    Номер проекта решения:9.16 Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.16.docx) Принято: Да
    За: 1313905118972
    Против: 38710867
    Воздержался: 325432670

    Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

    * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


     

    Финансовая компания PROFIT HOUSE.

    Среда, 22 июня 2016, 00:00

     
                                                                                                                                                                                                     

     

        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы